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公司治理

   东方雨虹组织结构图

  • 管理团队:
  • ——董事会:

    董事长 李卫国
    李卫国先生,本公司董事长,1965年出生,毕业于湖南农学院,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。1989进入长沙县职业中专任教;1992年进入湖南省经济管理学院任教;1993年至1995年在湖南省统计局工作;1995年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司。1998年至2000年、2003年至2006年任本公司董事长兼总经理,1998年至今任本公司董事长,为本公司主要创始人,现兼任北京高能时代环境技术股份有限公司董事长、北京德长投资有限公司董事长和北京江南广德矿业投资有限公司执行董事。2003年7月被评为北京十佳进京创业青年,2005年被评为北京市劳动模范。现为北京市政协委员、中国建筑防水材料工业协会副理事长、全国青年联合会委员、北京市工商联执委、顺义区政协常委。
     
    副董事长 许利民
    许利民先生,本公司副董事长,1966年出生,毕业于北京大学,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。1988年创办湖南桃源星火实业公司;1998年至今历任本公司副总经理、常务副总经理、副董事长职务,为本公司主要创始人。2002年至2009年任北京高能垫衬工程有限公司董事,2005年至今任北京德长投资有限公司董事,2005年至今任北京检测公司法人代表。
     
     
    董   事 向锦明
    向锦明先生,本公司董事,1964年出生,毕业于重庆大学,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。1988年至1998年在湖南制药厂工作,先后任组织干部科干事、企管处副处长、供销公司副总经理兼出口部经理,曾获“长沙市自营进出口创汇企业优秀经理”称号;1998年至2001年任湖南东方雨虹防腐保温防水工程有限公司总经理;2001年进入本公司,历任本公司常务副总经理、总经理、董事。

    董   事 何绍军 
    何绍军先生,本公司董事,1965年出生, 中国国籍,无永久境外居留权。1998年毕业于武汉大学,获法学、文学双学士,1999年获武汉大学法学博士学位,教授级高级律师。1988年开始从事专职律师工作,先后在珠海市对外经济律师事务所、珠海市国际商务律师事务所任职。德赛律师事务所创办人、高级合伙人。1996年赴美国芝加哥大学从事国际金融法研究,1999年以高级访问学者身份赴瑞士比较法研究所从事国际私法研究。曾任珠海市律师协会副会长,1997年被司法部评为全国优秀律师。现为中国国际私法研究会理事、全国律师协会国际业务专业委员会委员、广东省公证、律师高级职称评审委员会委员、珠海市人民政府专家咨询委员会委员、民盟珠海市委副主任、珠海市人大代表。现任上海东方雨虹防水工程有限公司董事长,上海东方雨虹防水技术有限责任公司董事长,本公司董事。

    董   事 刘  斌 
    刘斌先生,本公司董事兼总经理,1973年出生,长江商学院EMBA,中国国籍,无永久境外居留权。1995年至1998年历任哈尔滨北方度假公司经理、副总经理;1998年至2000年历任哈尔滨雪佳集团武汉办事处主任、上海办事处主任;2000年进入本公司任上海分公司总经理,2003年至今历任任本公司副总经理,总经理、董事。

    董   事 张  颖 
    张颖女士,本公司董事,1971年出生,华东理工大学工学学士,中国人民大学金融学硕士,中国注册会计师,中国注册资产评估师,中国注册税务师,中国国籍,无永久境外居留权。1993年至2008年就职于北京京都会计师事务所有限责任公司,历任项目经理,部门经理。2008年至2009年任利安达会计师事务所有限责任公司审计经理。2009年10月进入本公司工作任财务总监。

     
    独立董事 朱冬青
    朱冬青先生,本公司独立董事,1955年出生,教授级高级工程师,中国人民大学在职硕士研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。1982年至1998年历任中国建筑防水材料公司(中国建材集团防水公司)助理工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理;1998年至今历任中国建筑防水协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长;1999年至2002年任中国玻纤股份有限公司董事;现兼任建设部专家委员会委员,《中国建筑防水》杂志编委会主任,全国建筑防水材料分标委会主任,美国屋面工程协会国际委员。2007年11月至今任深圳市卓宝科技股份有限公司独立董事。
     
     
    独立董事 黄庆林
    黄庆林先生,本公司独立董事, 1966年出生,毕业于湖南大学,本科学历,高级经济师,中国注册会计师,注册资产评估师,中国国籍,无永久境外居留权。1992年至2000年历任湖南省审计厅主任科员、副处长,2001年至今历任华寅会计师事务所有限责任公司合伙人、湖南分所副所长、总审计师、董事、副主任会计师(主持工作)。

    独立董事 梅夏英

    梅夏英先生,本公司独立董事, 1970年出生,教授,毕业于武汉大学法学院,博士学历,中国国籍,无永久境外居留权。2000年至2002年在中国人民大学法学院从事博士后研究;2002年至今任对外经济贸易大学法学院民商法专业博士生导师、对外经济贸易大学校长法律顾问,从事公司法、侵权法、物权法及民商法相关领域的研究工作;目前兼任广东太平洋律师事务所律师,北京德赛律师事务所律师,中国人民大学民商事法律研究中心研究员,中国人民大学金融与证券研究所研究员,中国法学会民法研究会理事,最高人民法院司法解释咨询专家,保定味群食品工业股份有限公司独立董事,柏承电子(昆山)股份有限公司独立董事。
     
    董事会秘书 张洪涛  
    张洪涛
    先生,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于天津大学,工商管理硕士。1998 年至2004 年进入唐山陶瓷集团有限公司资金分公司工作;2004 年进入本公司,历任董事长秘书、财务部副经理、证券部经理兼证券事务代表。


     
    ——监事会:
    监事会主席 阮和章
    阮和章先生,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于武汉城市建设学院,大学专科学历。1991年至1993年在湖南建工集团机械化施工公司工作,曾任预算员。1993年至1996年进入岳阳环宇机械化施工公司工作,曾任项目经理、工程部经理。1997年进入本公司工作至今,历任项目经理、材料厂厂长、工程部经理、机械化施工部经理、 总经理助理、副总工程师。
     
    监 事  游金华
    游金华先生,1963年出生,毕业于复旦大学和法国埃克斯马赛法律、经济和科学大学,博士学历,中国国籍,无永久境外居留权。1993年至2003年任上海文汇报国际部编辑、记者;2004年至2005年历任上海外高桥软件产业发展有限公司副总经理、副总经济师;2005年至今任上海工程公司副总经理;2007年至今任上海技术公司副总经理。
     
    职工代表监事 吴士慧
    吴士慧先生,1973 年出生,毕业于武汉工业大学,本科学历,高级工程师,中国国籍,无永久境外居留权。1996 年至2002 年在唐山冀东水泥股份有限公司工作。2002 年至2003 年在北京蓝英通科技有限责任公司、北京京华贝尔机电技术工程有限公司工作。2003 年进入本公司工作,历任材料厂自动化主管、厂长助理、副厂长等职。
    曾荣获唐山市青年岗位能手,北京市青年岗位能手等荣誉称号,唐山科技进步一等奖,顺义科技进步奖等奖项,是“双螺旋换热反应釜”、“可升降涂油辊”等专利技术的研发人之一。

     
    ——技术团队:

    技术总监 田凤兰
    田凤兰女士,本公司技术总监,1940年出生,本科学历,教授级高级工程师,享受国务院津贴科技专家,中国国籍,无永久境外居住权。1959年至今从事建筑防水材料研发及应用的工作,1980年以来主持了SBS/APP改性沥青卷材、三元乙丙、PVC、沥青厚质涂料、丙烯酸和聚氨酯涂料的研发工作以及改性沥青卷材、三元乙丙卷材、涂料等新型建筑防水材料应用技术的研究与推广;多次主持、组织和承担国家级及北京市政策规划,科技攻关,重大防水工程项目。田凤兰女士2003年进入本公司,任本公司技术总监;现兼任中国建筑学会防水技术专业委员会专家委员会委员,中国建筑防水材料工业协会、中国建筑学会和协会的专业委员会、北京市建委科技委等组织任专家委员。
     
    总工程师 王 新
    王新先生,本公司总工程师,1960年出生,毕业于清华大学,本科学历,中国国籍,无永久境外居住权。1986年至1989年进入中国水电部昆明勘察设计院科研所工作,1989年至2000年进入烟台经济技术开发区建设环保局设计院工作,2000年至2001年任中瑞合资济南渗耐鲁泉防水系统有限公司技术总监,2001年进入本公司任总工程师。
     
     
    技术中心主任 段文锋
     
    段文锋先生,本公司防水技术研究所所长,1970年出生,毕业于四川大学,博士学历,中国国籍,无永久境外居留权。1992年至1996年任成都化工股份有限公司任车间技术员;1996年至2001年在南京化工学院化学工程专业(硕博连读)就读;2001年至2002年在北京煤炭科学研究院从事研发工作;2002年进入本公司任防水技术研究所所长。段文锋先生曾获得北京市总工会授予的“经济技术创新标兵”称号,其参与研究开发的“聚氨酯防水涂料及应用技术”获得北京顺义区科学技术三等奖。
     
    制度建设:
    1、股东大会制度的建立健全及运行情况
    股东大会是本公司最高权力机构。2000年10月12日,本公司召开创立大会暨第一届股东大会选举产生了本公司第一届董事会和第一届监事会,并审议通过了《公司章程》及《股东大会议事规则》,对相关事项进行了详细的规定。
    本公司历次股东大会均按照《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召开,对本公司董事、监事选举,财务预决算,利润分配,重大投资,公司重要规章制度的制定和修改,对于公司首次公开发行股票的决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议。
    2、董事会制度的建立健全及运行情况
    根据《公司章程》的规定,本公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。目前履行职责的为2006年10月11日召开的2006年第一次临时股东大会选举产生的第三届董事会。2007年12月10日,本公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《董事会议事规则》,对董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。
    3、监事会制度的建立健全及运行情况
    根据《公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表1名。目前履行职责的为2006年第一次临时股东大会选举产生的第三届监事会。2007年12月10日,本公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《监事会议事规则》,在《公司章程》的基础上对监事会的职权、议事规则等进行了细化。
    公司监事会除审议日常事项外,在检查公司的财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。
    4、独立董事制度的建立健全及运行情况
    根据《公司章程》规定,本公司董事会设三名独立董事。2007年12月10日,本公司2007年度第三次临时股东大会选举了朱冬青、梅夏英、黄庆林为公司独立董事,任期至本公司第三届董事会期满,其中,朱冬青为建筑防水材料领域的技术专家,梅夏英为法律专家,黄庆林为财务专家。同时,审议通过了《独立董事制度》,对独立董事任职资格、选聘、任期、享有职权、发表独立意见等作了详细的规定。
    独立董事制度进一步完善了本公司的法人治理结构,为保护中小股东利益,科学决策等方面提供了制度保障。自本公司建立独立董事制度以来,独立董事严格按照《公司章程》的相关规定,行使了其应尽职责,积极参与公司的重大经营决策、对本公司经营管理、发展战略的选择均发挥了积极作用。
    5、董事会秘书发挥作用的情况
    根据《公司章程》规定,本公司董事会设董事会秘书,董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。2007年5月16日,本公司第三届董事会第三次会议聘任凌锦明先生为公司董事会秘书,任期至2010年5月15日。2007年8月25日,本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《董事会秘书工作细则》,对董事会秘书的权利、职责进行了明确的约定。
    本公司董事会秘书负责本公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及本公司股权管理、信息披露等事宜。董事会秘书在其任职期间忠实地履行了职责。
    6、专门委员会的设置情况
    2007年12月10日,本公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《关于成立公司董事会各下属专业委员会的议案》,决定成立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,并审议通过了《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会提名委员会工作细则》。战略委员会组成人员为李卫国、许利民、朱冬青,其中李卫国为主任;薪酬与考核委员会组成人员为:梅夏英、朱冬青、许利民,其中梅夏英为主任;审计委员会组成人员为黄庆林、钟佳富、梅夏英,其中黄庆林为主任;提名委员会组成人员为朱冬青、李卫国、梅夏英,其中朱冬青为主任。

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